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中微半导体设备(上海)股份有限公司关于预计2019年下半年度日常
发布时间:2019-09-07 浏览:

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  日常关联交易对上市公司的影响:本次关联交易属公司日常关联交易,是正常生产经营业务,以市场价格为定价依据,遵循平等自愿原则,交易风险可控,不存在损害公司及股东利益的情况,不会对关联人形成较大的依赖。

  2019年8月20日,公司召开第一届董事会第五次会议,审议通过《关于预计2019年下半年度日常关联交易的议案》,出席本次会议的董事对各关联方与公司2019年下半年度日常关联交易的预计进行了逐项表决,逐项表决时相应的关联董事回避了表决,非关联董事一致表决通过。

  公司全体独立董事已就该事项发表了事先认可意见,并在董事会上发表明确的独立意见:公司2019年下半年预计发生的日常关联交易系公司按照公平、公正、公开原则开展,确保关联交易不会损害公司和全体股东的利益。公司在不断致力于减少关联交易的同时,与关联方的关联交易将继续遵循公平、合理的原则,双方的交易行为均通过合同的方式予以约定。公司2019年下半年预计发生的关联交易价格公允,不会损害公司和非关联股东的利益。关联交易对公司的财务状况、经营成果不会产生任何不利影响,公司的主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。

  公司董事会审计委员会已就该事项出具了书面审核意见:公司2019年下半年预计发生的日常关联交易是公司按照公平、公正、公开原则开展,不会损害公司和全体股东的利益,审议程序和表决程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。

  本次关联交易事项涉及金额已达到3000万元以上,且占上市公司最近一期经审计总资产或市值1%以上,需提交公司股东大会审议,关联股东应在股东大会上对相关议案回避表决。

  注:上表中本次预计金额占同类业务比例计算公式的分母为2018年同类业务营业收入。

  上海华力微电子有限公司成立于2010年1月18日,法定代表人张素心,注册资本2,190,000万元人民币,注册地址位于中国(上海)自由贸易试验区高斯路568号。其经营范围为开发、设计、加工、制造和销售集成电路和相关产品,从事货物及技术的进出口业务。实际控制人为上海市国有资产监督管理委员会。

  上海华力集成电路制造有限公司成立于2016年8月8日,法定代表人张素心,注册资本2,960,000万元人民币,注册地址位于中国(上海)自由贸易试验区康桥东路298号1幢1060室。其经营范围为开发、设计、销售集成电路和相关产品,从事货物与技术的进出口业务。上海华力微电子有限公司持股54.05%,国家集成电路产业投资基金股份有限公司持股39.19%,上海集成电路产业投资基金股份有限公司持股6.76%。

  (浙江)有限公司成立于2014年12月29日,上市公司的全资子公司,法定代表人周福云,注册资本95,000万元人民币,注册地址位于浙江省义乌市苏溪镇苏福路233号。99228com无敌猪哥,其经营范围为半导体材料、半导体器件、电子材料、电子器件、半导体照明设备、LED芯片的设计、制造、销售;自有房屋租赁、机械设备租赁;蓝宝石加工技术研发;货物进出口、技术进出口。华灿有限公司现持有(浙江)有限公司100%的股权。

  上海芯元基半导体科技有限公司成立于2014年10月24日,法定代表人郝茂盛,注册资本508.1867万元人民币,注册地址位于中国(上海)自由贸易试验区祥科路111号3号楼507-2室。其经营范围为从事半导体领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让,电子元器件、芯片及其电子配件的研发,半导体、电子元器件、芯片及其电子配件的销售,机电设备的设计、销售,从事货物及技术的进出口业务。实际控制人为郝茂盛。

  沈阳拓荆科技有限公司成立于2010年4月28日,法定代表人姜谦,注册资本7,117.4787万元人民币,注册地址位于辽宁省沈阳市浑南区水家900号。其经营范围为纳米级镀膜设备及其零部件的研发、正版苹果报彩图库美国军方在西太平洋夺取小岛有着丰富,设计、制造及技术咨询与服务;纳米级薄膜加工工艺的研发、设计及技术咨询与服务;集成电路制造及其零部件制造;自有产权房屋租赁。主要股东:国家集成电路产业投资基金股份有限公司持股35.30%,国投(上海)科技成果转化创业投资基金企业(有限合伙)持股24.30%,咸宁学信网可查电大简单方便,中微半导体设备(上海)股份有限公司持股14.92%,中科院沈阳科学仪器股份有限公司持股8.43%。

  上海集成电路研发中心有限公司成立于2002年12月16日,法定代表人赵宇航,注册资本31,060万元人民币,注册地址位于中国(上海)自由贸易试验区龙东大道3000号。其经营范围为芯片的制造、销售,集成电路设计及销售,相关领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让;投资,国内贸易(除专项审批);从事货物与技术的进出口业务。实际控制人为上海市国有资产监督管理委员会。

  上述关联方依法存续经营,双方交易能正常结算,前期合同往来执行情况良好。公司将就上述交易与相关方签署相关合同或协议并严格按照约定执行,双方履约具有法律保障。

  公司的关联交易主要为向关联方销售,主要包括销售刻蚀设备及MOCVD设备及相应的备品备件、提供维保服务等,关联销售价格主要结合具体产品的规格型号、标准、技术参数等方面的要求,按照公开、公平和公正的原则并结合市场情况价格确定。

  上述关联交易为公司正常开展日常生产经营活动所需。公司与上述关联方之间的业务往来按一般市场经营规则进行,与其他业务往来企业同等对待。在公司的生产经营稳定发展的情况下,与上述关联方之间发生的关联交易将持续存在。

  公司与关联方交易均遵循公平、公正、公开的原则,依据市场价格定价、交易;上述关联交易均是公司的正常业务,有利于公司经营业务的发展,不存在损害公司和全体股东利益的行为;公司及关联人在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立,上述关联交易不会对公司的独立性构成影响,公司的主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。

  1、上述关联交易事项已经公司第一届董事会第五次会议审议通过,关联董事予以回避表决,高中生的我该不该偷偷买手机,董事会在召集、召开及决议的程序上符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,公司全体独立董事已对上述关联交易发表了事先认可意见和明确的独立意见,本次关联交易事项尚需股东大会审议;

  3、公司2019年下半年预计发生的关联交易价格公允,符合公司和全体股东的利益,未发现损害中小股东利益的情况,关联交易对公司的财务状况、经营成果不会产生任何不利影响,公司的主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。

  (三)股份有限公司关于中微半导体设备(上海)股份有限公司2019年度预计日常关联交易的核查意见

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